Главный российский коррупционер

[dennisgorelik]

----------
Как выглядит примитивная схема уклонения от уплаты налогов при экспорте.
Допустим тонна стали в Лондоне стоит 500 долларов, себестоимость ее производства в России – 280 долларов. Российское юрлицо продает тонну оффшорной компании за 300 долларов и платит налог на прибыль только с 20 долларов разницы. Оффшорная компания перепродает эту тонну в Лондоне по 500 долларов, никаких налогов с разницы в 200 долларов не платит – ибо офшор. И российское юрлицо, и офшор принадлежат одному человеку.

ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) разработала так называемый TIEA (Tax information exchange agreement), договор об обмене налоговой информацией.

если Россия заключает TIEA с каким-то офшором, последний становится абсолютно прозрачным для налоговой службы, и никакие граждане РФ доходы там уже не спрячут.

Я: написал куда следует, что такое TIEA, какая с него польза, и кто что должен делать, чтобы их заключить.

Они: после того, как их с разных уровней несколько раз пнули, написали, что заключать нецелесообразно, ибо TIEA не работают.
.....
Я: начал крайне агрессивно и быстро делать все от меня зависящее, чтобы пройти длинный путь.

Они: приказали «коллективному мне» прекратить «гнать волну», ибо «наверху» моя активность «энтузиазма не вызывает». Для того уровня, с которого все это передали, «наверху» существовало в государстве только два человека.
----------

Впрочем, Лёня, как обычно, скажет, что мы достоверно не знаем, был ли это Путин, который приказал прекратить "гнать волну".

Thanks to Kirill Pertsev

Comments

[dennisgorelik]

> И загонял деньги в упадочный и почти выработанный разрез

Это позволяет снизить налоги.
Но дальше-то что? Деньги ведь в этом разрезе тают. Как ими пользоваться? Дальше перебрасывать на "закупку оборудования" по безумным ценам?

[yatsek.livejournal.com]

загоняем деньги. Заключаем договоры на поставку оборудования (которое никогда не будет поставлено) с поставной фирмой за рубежом. Не облагается налогами. Заключаем договора на поставку угля (который не может быть поставлен, из-за непоставки оборудования для добычи) - платим бешеные неустойки (не облагаются никакими налогами). Само собой, с офшором. Далее возможен вариант договора на консультационные услуги (есть, кстати, в структуре Русала подразделение, оказывающее такое сторонним организациям). На бешеные деньги (на усмотрение собственника сумма может быть любой). Всё - с офшором.
А по итогам оказывапется, что все эти фирмы (напрямую или через подставных) - одного и того же собственника.
Угольный разрез банкротится. Всё. Схеме проведена. Деньги лежат в офшоре.
Невозвратные кредиты под акции Иркутскэнерго реструктурированы, частично прощены, частично будут погашаться из общей прибыли Иркутскэнерго.
На деле всё выглядит сложней и юридически более грамотно обставлено, чтоб "комар носа не подточил". А по факту - вот так.

[dennisgorelik]

То есть цепочка такая:
1) Деньги берутся из Иркутскэнерго.
2) Конвертируются в кредит убыточному угольному разрезу.
3) Под видом неустоек переводятся в офшор.
Так, если упрощённо?

[yatsek.livejournal.com]

3) под видом разных вариантов
Угу. В данном конкретном случае по всей видимости (я не прокуратура и не следствие) делалось так. Но схемы многообразны и комбинируемы:-). В каждом конкретном случае.

Это как с перестроечным вывозом титана (что было под запретом на сырьё) в виде титановых совковых лопат (сделанных за копейки по меркам РФ и стоимости титана на мировом рынке, в виде изделия вывозить было можно). Вроде анекдот? Таки он реальный.